Un agent de turism din Ucraina și soțul ei au fost reținuți pe aeroportul din Dublin după ce au încercat să scoată ilegal 340.000 de euro din Irlanda pentru o organizație criminală transnațională. Femeia de afaceri Iryna Bandarieva, în vârstă de 69 de ani, și Igor Shandar, de 60 de ani, au fost arestați joi la Terminalul 1, după ce ar fi fost prinși în flagrant.

Li s-a refuzat eliberarea pe cauțiune când s-au prezentat astăzi în fața judecătorului Anthony Halpin la Tribunalul Districtual din Dublin, acuzați de infracțiuni de spălare de bani. Urmează o investigație comună a Biroului Național pentru Droguri și Crimă Organizată. Cuplul cu adresă de domiciliu în Betova, Kiev, Ucraina, se confruntă cu acuzații duble în temeiul secțiunii 7 din Legea penală (spălare de bani și finanțare a terorismului) din 2010, care implică o pedeapsă de maximum 14 ani la condamnare.

Aceștia au fost acuzați că dețin 340.000 de euro din venituri din infracțiuni pe aeroportul din Dublin pe 9 aprilie, dar avocatul lor, Julianne Hayden, a spus că clienții ei neagă acuzațiile. Doamna Bandarieva și domnul Shandar s-au confruntat cu audieri separate cu obiecții identice la cauțiune din cauza riscului de fugă. Cu ajutorul unui traducător, femeia de afaceri a spus instanței că banii provin din „economiile lor de o viață”. Opunându-se la cauțiune, detectivul Vincent Jaffray și Kate Gilligan, atașați la GNDOCB, au invocat gravitatea cazului și lipsa lor de legături cu Irlanda și au spus că cuplul a fost prins în flagrant.

Detectivii au susținut că GNDOCB a primit informații confidențiale despre activitățile unui grup criminal transnațional implicat în spălarea banilor și traficul de droguri. Bagajele cuplului au fost verificate, iar ofițerii au găsit 170.000 de euro în bancnote de 50 de euro (foto) și 17 pachete de 10.000 de euro fiecare printre îmbrăcămintea bagajelor domnului Shandar. Aproximativ 167.000 de euro au fost găsite în bagajul doamnei Bandarieva. Alți 7.000 de euro erau în bagajul lor de mână.

Ofițerii cred că 340.000 de euro din pachete sunt produse ale infracțiunilor și că cei doi îi scoteau din țară. În Irlanda au ajuns cu o zi înainte. Detectivul Jaffray a spus că, atunci când a fost intervievat, domnul Shandar a susținut că au venit în Irlanda pentru o excursie de vizitare a obiectivelor turistice.

La audierea de contestare a cauțiunii s-a comunicat că patru telefoane mobile au fost confiscate cu informații și o fotografie cu 34 de pachete de numerar pe un pat, suspectate a fi cei 340.000 de euro recuperați din bagajele lor. Instanța a audiat că au sosit în Irlanda miercuri din Nisa, Franța, și au folosit un card bancar pentru a plăti un hotel. În instanță inculpații au susținut auzit că banii erau pentru a cumpăra o proprietate în Cipru.

Sursa:
https://www.thejournal.ie/couple-caught-dublin-airport-carrying-cash-for-crime-group-courts-6676441-Apr2025/